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秒速时时彩平台北八道收56亿天价罚单背后

作者:admin

2018-05-22 23:42

  秒速彩票证监会的一次“王炸”,炸出了一家神秘的企业——北八道集团有限公司(简称“北八道集团”)。

  3月14日证监会稽查总队在稽查执法发布会上,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件:一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。北八道集团利用300多个股票账户,炒作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”三只次新股,操纵期间累计获利9.45亿元,按照“没一罚五”的顶格处罚,被处罚金约56.7亿,是史上最大罚单。由此“北八道”这家名称读着极为拗口的市场操纵者,从幕后被揪到了台前。

  但这起天价罚单的犯事者,背景却颇为神秘——官网无法浏览,报道信息少之又少,注册地址“查无此人”。《华夏时报》记者发现,北八道集团的两大主要关联企业北八道(厦门)物流集团有限公司(简称“北八道物流”)和上海紫锦城资产管理有限公司(简称“紫锦城”),在半个月之前悄然变更了股权、法定代表人等工商信息。

  据证监会披露的材料,北八道集团全称为北八道集团有限公司,成立于2013年4月27日。普遍认为,北八道集团是由厦门北八道物流集团有限公司(下称“北八道物流”)发展而来,后者是一家成立于1993年的民营企业。实控人被认为是发迹于河南、壮大于厦门的林氏家族,创始人是林庆丰。

  《人民铁道报》2013年1月一篇题为《助物流企业高歌猛进的“大后方”》的报道中提到,公司最开始创业的时候在厦门北站承包了第八股道的运输业务,因此为了纪念,取名“北八道”。

  北八道物流被认为是全国最大的的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。曾有一份在网络上流传的招聘信息显示,北八道物流,现有固定资产二十多亿元,职工总人数1300多人,总占地面积五千多亩,仓库20万平方米,集装箱3万多标箱,集卡车六百多辆,配送网络覆盖全国。公司成立十多年来,在全国省市直辖市设立子公司二十多家,形成物流、制造、融资租赁三大支柱产业链。

  2014年8月18日,《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,披露了北八道物流占据铁路集装箱货运庞大份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。在部分铁路系统有意无意的“配合”下,其攫金之路,竟隐秘或公开地持续了8年之久。铁路货运系统也流传着一句话:“北八道,铁霸道”。

  工商信息显示,北八道集团是由北八道投资控股有限公司变更而来,法定代表人及执行董事叫林惠惠,通过持股49%的上海源之沪实业有限公司(简称“上海源之沪”)100%控股北八道集团,监事名叫林庆社。工商信息显示,北八道集团最早由林庆丰和林玉婷直接持股,在《财经国家周刊》2014年的报道中,林玉婷据称是林庆丰之女。2017年5月26日变更为林育志、林庆社直接持股;法定代表人由林庆丰变更为林育志,2017年10月11日变更为林惠惠。

  而北八道物流的法定代表人及主要股东发生过多次变更,与北八道集团多有重叠,2018年2月26日,法定代表人由林惠惠变更为何雪,林玉婷为监事。

  虽然物流的大本营在厦门,北八道集团的注册地是上海自贸区世纪大道210号,但实地却根本没有北八道集团这家公司。而100%控股的上海源之沪,注册地址是上海陆家嘴东路161号1612室,这与北八道集团的注册地一街之隔,但实地却又是“查无此公司”。上海源之沪还因登记住所或经营场所无法联系,曾在2015年12月25日被上海浦东新区监管局列入经营异常名录。

  记者了解到,林氏家族在金融板块也早有布局,最为知名的是北八道紫锦城资产管理(上海)有限公司,由上海紫锦城珠宝交易中心有限公司100%控股,股东名单包括林庆社。运营位于上海核心商圈豫园的紫锦城珠宝交易中心。

  除了物流之外,北八道的业务还涉及到资产管理、珠宝、基金、物业等方面,甚至还有民间借贷,而相关信息的出现,是通过官司判决的方式。

  记者从最高法院失信人执行名单查询到,因为牵扯民间借贷的担保,北八道紫锦城资产管理(上海)有限公司被列入“失信被执行人名单”,也就是俗称的“老赖”。

  也就是在被法院列入老赖名单并公示的3月1日同一天,北八道紫锦城资产管理(上海)有限公司将公司名称变更为上海紫锦城资产管理有限公司。

  至于北八道物流,也涉及到几起民间借贷的案子,还因未按时履行法律义务被法院强制执行。