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秒速彩票欣龙控股(集团)股份有限公司第五

作者:admin

2018-07-17 03:28

  秒速彩票; 证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-009

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股(集团)股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年3月2日分别以专人送达、传线层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人,现场出席人数为8人,委托董事1人。董事徐继光先生因工作原因无法亲自出席本次会议,委托董事魏毅女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议:

  一、4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》;

  董事郭开铸、魏毅、饶勇、陈喆、徐继光回避对本议案的表决,其余4名董事参与了表决。

  二、4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司员工持股计划(草案)》及摘要;(内容详见巨潮资讯网)

  董事郭开铸、魏毅、饶勇、陈喆、徐继光回避对本议案的表决,其余4名董事参与了表决。

  三、4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

  公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次公司员工持股计划的相关事宜,具体内容包括:

  5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

  7、授权董事会在相关法律法规调整情形下,根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。

  董事郭开铸、魏毅、饶勇、陈喆、徐继光回避对本议案的表决,其余4名董事参与了表决。

  四、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会相关事项的议案》;

  具体内容详见公司同期公告的《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)在2006年度进行股权分置改革。在此期间,公司控股股东海南筑华科工贸有限公司(以下称海南筑华)曾于2006年1月23日向公司作出承诺:“海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后,拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源”。由于公司一直未能具备股权激励的实施条件,导致该项承诺一直未能履行完毕。目前,本公司正在筹划推出员工持股计划,公司本次实施员工持股计划,在对于加强公司整体利益与员工个人利益的相关性、充分调动全体员工的工作积极性和提升员工的企业责任感等多方面具有重大意义,有利于提升公司经营业绩、促进公司良性发展。为扩大上述承诺事项的受益面,海南筑华拟将原承诺中作为股权激励的股票来源700万股欣龙控股股票变更为本次员工持股计划的股票来源之一,并且,为了降低员工持股计划的股票购入成本,海南筑华同意以3.5元/股的优惠价格出让上述股票。

  上述股东变更承诺事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,尚需经过股东大会审议批准。

  1、本次公司股东变更承诺,是公司控股股东海南筑华科工贸有限公司根据公司实际需要作出的,其符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定,并且,会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,不存在损害公司及其他投资者利益的情形。

  1、本次公司股东变更承诺符合公司的实际情况及中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定,会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股(集团)股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2015年3月2日以专人送达方式发出会议通知,秒速彩票欣龙控股(集团)股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告于2015年3月12日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人,现场出席人数为2人,委托监事1人。监事谭卫东先生因工作原因无法亲自出席本次会。