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上海澄海企业发展股份有限公司关于变更20

作者:admin

2018-08-19 11:54

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司于2012年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》公告了《上海澄海企业发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》,原定于2012年6月26日下午13时30分召开2011年年度股东大会,现由于场地原因,公司将召开2011年年度股东大会的时间变更为2012年6月28日上午9时30分,会议召开地点变更为:长城饭店四楼第一会议室。

  2012年6月18日,公司董事会收到控股股东上海东宏实业投资有限公司(以下简称“东宏实业”)《关于提请增加上海澄海企业发展股份有限公司2011年年度股东大会临时提案的函》。具体内容如下:

  为了公司能扩大经营规模,弥补流动资金短缺,公司可向银行申请流动资金贷款授信额度总计9000万元人民币,期限为1年,并以公司名下位于上海市国权路财富国际广场等额房产提供抵押担保,同时上海浒山实业发展有限公司为上述授信额度提供保证担保。该授信额度将根据公司实际经营状况可分时、分批向银行提出借款申请。同时,公司拟与上海浒山实业发展有限公司签订互保协议,上海浒山实业发展有限公司为公司9000万元人民币授信额度提供保证担保,公司以6000万元人民币为限额为上海浒山实业发展有限公司银行融资业务提供保证担保,期限为1年。

  根据公司《股东大会议事规则》以及公司章程的规定,公司董事会将上述临时提案提交2011年年度股东大会审议。2011年年度股东大会新增两项议案,具体如下:

  为了公司能扩大经营规模,弥补流动资金短缺,公司可向银行申请流动资金贷款授信额度总计9000万元人民币,期限为1年,并以公司名下位于上海市国权路财富国际广场等额房产提供抵押担保,同时上海浒山实业发展有限公司为上述授信额度提供保证担保。该授信额度将根据公司实际经营状况可分时、分批向银行提出借款申请。

  公司拟与上海浒山实业发展有限公司建立互保关系。上海浒山实业发展有限公司为公司授信额度9000万元人民币的银行流动资金贷款提供保证担保,公司以6000万元人民币为限为上海浒山实业发展有限公司银行融资业务提供保证担保。

  经营范围:企业形象策划,企业管理,园林绿化工程施工,商务信息咨询,室内装潢,建筑装潢材料、橡胶制品、办公家具、家用电器、塑料制品(除购物袋)、日用百货、机电设备、船用配件、 炉料(闪点62摄氏度以上,不含储存)、钢材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营

  截至2012年5月31日,公司总资产2833.70万元,净资产2014.94万元,2012年1-5月份营业收入8488.25万元,净利润253.30万元。

  上海浒山实业发展有限公司经营稳定,通过互保可以为各自的正常经营提供一定的融资保证。上述互保不会给公司带来较大的风险。

  以上1、2、3、4、5、6、7、8项议案详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告、上海澄海企业发展股份有限公司关于变更2011年年度股东大会召开时间、地址及增加临时提案的补充通知第七届监事会第八次会议决议公告,第9项详见公司刊登在2012年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会第七届第十三次会议决议公告,第10、11项详见公司本公告。

  2、2011年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

  1、登记方式:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书(加盖公司公章)和出席人身份证;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证或其他可证明身份的有效证件办理登记手续;委托代理人还须持授权委托书(见附件一)、本人及委托人有效身份证件和委托人股东账户和持股凭证,到本公司办理登记手续,异地股东可通过信件或传真方式登记并注明联系方式。

  兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加上海澄海企业发展股份有限公司二0一一年年度股东大会,并代表行使表决权。

  1、对关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票;

  2、对关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票;

  3、对关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票;